公告日期：2025-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-014
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分
配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 424,496,099 股扣除公司回购专
用账户中的 9,560,890 股后的 414,935,209 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 12,448,056.27 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届独立董事第一次专门会议及第四届董事
会审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议及
第四届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议意见

经审核，董事会提出的分配预案从公司的实际情况出发，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司《2024 年度利润分配预案》兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《2024 年度利润分配预案》并提交公司董事会和股东大会审议。

2、审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：公司《2024 年度利润分配方案》严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，与公司中长期战略规划及股东权益保障机制高度契合，方案内容具备决策程序的规范性、实施条件的可行性及利益分配的公平性，同意提交公司董事会审议。

3、董事会意见

公司《2024 年度利润分配预案》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。董事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、监事会意见

公司《2024 年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2025]230Z0330 号审计报告”，2024 年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为 59,266,865.77 元，提取盈余公积 5,180,451.54 元，当年实现可供分配利润 54,086,414.23 元，加上公司以前年度未分配利润 822,773,420.74 元，期末可供分配利润 876,859,834.97 元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2024 年度利润分配预案
为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 424,496,099 股扣除公司回购专用账户
中的 9,560,890 股后的 414,935,209 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 12,448,056.27 元（含税），剩余未分

配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

3、2024 年度，公司预计现金分红总额 12,448,056.27 ……
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