公告日期：2025-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-009
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 4 月 18
日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公司《2024 年年度报告及 2025 年第一季度
报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年
度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司《2024 年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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