公告日期：2026-02-13

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-002

中山联合光电科技股份有限公司

第四届董事会第 6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 6 次临

时会议通知于 2026 年 2 月 3 日以微信等形式发出，于 2026 年 2 月 10 日以现场

结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及

规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大

调整的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司向东莞市长益光电股份有限公

司（以下简称“长益光电”）全体股东王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公

仆、石建宁、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳勤益”）、
深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳创益”）、祝志勇、

易雪峰、赵志坤等 11 名交易对方发行股份购买其合计持有的长益光电 100%股份。
同时，公司本次拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份

募集配套资金。经公司与交易对方协商一致，公司现对本次交易方案作出如下调

整：

调整条款 调整前 调整后

发行股份购 交易对方中王锦平、殷海明取得本次发行股份 交易对方中王锦平、殷海明取得本次买资产之锁 购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束 发行股份购买资产所涉及发行的新
定期安排锁 之日起 60 个月内不得转让。深圳勤益、深圳创 股，自股份发行结束之日起 60 个月内

调整条款 调整前 调整后

定期安排 益取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新 不得转让。深圳勤益、深圳创益取得
股，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。 本次发行股份购买资产所涉及发行的
祝志勇、易雪峰、赵志坤、殷锦华、廖公仆、 新股，自股份发行结束之日起 36 个月
赖成勇、石建宁取得本次发行股份购买资产所 内不得转让。祝志勇、易雪峰、赵志
涉及发行的新股，自股份发行结束之日起 12 个 坤、殷锦华、廖公仆、赖成勇、石建
月内不得转让。如发生业绩补偿协议约定的股 宁取得本次发行股份购买资产所涉及
份补偿事宜，则业绩承诺股东应按该协议约定 发行的新股，自股份发行结束之日起
进行回购或转让。 12 个月内不得转让。如发生业绩补偿
在本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法 协议约定的股份补偿事宜，则业绩承
律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求 诺股东应按该协议约定进行回购或转
发生变化，则交易各方将根据监管部门的最新 让。

监管意见对锁定期安排予以调整。 同时，祝志勇、易雪峰、赵志坤承诺，
本次交易实施完毕后，交易对方通过本次交易 其在本次交易中取得的上市公司发行
取得的公司股份由于派息、送股、资本公积金 的新增股份（下称“新增股份”），自新
转增股本、配股等原因所衍生取得的股份，亦 增股份发行结束之日（即新增股份在
应遵守上述锁定期约定。 ……
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