公告日期：2025-12-17

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-069
中山联合光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

6、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 115,316,266 股，占公司有表决
权股份总数的 42.8607%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,645,294 股，占公司有表决权股份总
数的 25.8858%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 95 人，代表股份 45,670,972 股，占公司有表决权股份
总数的 16.9750%。

（3）中小股东出席情况

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 34,112,301 股，占公司有
表决权股份总数的 12.6789%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,234,100 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9454%。

通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 28,878,201 股，占公司有表决权
股份总数的 10.7334%。

2、公司全体董事及高级管理人员出席/列席本次股东会。公司聘请的律师现场参与本次股东会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，其中议案1 至议案 22 均为特别决议事项且涉及关联交易，关联股东龚俊强、邱盛平已回避表决。会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。

总表决情况：同意 50,623,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2138%；反对 401,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7861%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 33,711,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 401,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1758%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0003%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

2.01 审议通过了《本次交易的整体方案-发行股份购买资产》。

总表决情况：同意 50,623,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2138%；反对 401,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7861%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 33,711,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 401,080 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份……
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