公告日期：2025-12-02

中山联合光电科技股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-59
中山联合光电科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向
特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股，实际募集资金总
额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含
增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认
购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月
15 日出具了《中山 联 合 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 股 份
募 集 资 金 验 资 报 告 》 （XYZH/2021SZAA20355 号）。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，制订了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，开设了募集资金的存储专户。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 金额

募投资金净额 46,715.49

减:累计投入募投项目资金金额 28,625.20

减:购买理财产品且未到期金额 5,500.00

加:累计利息收入扣减银行手续费金额 2,746.62

募集资金专户余额 15,336.91

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 截止日余 备注
额 额

兴业银行股份有限公司中山 396000100100705 39,215.48 15,336.91 活期
分行 361

东莞银行股份有限公司中山 549000014304197 7,500.00 - 已销
分行 户

合 计 46,715.48 15,336.91

二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对……
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