公告日期：2025-11-11

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-055
中山联合光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。

5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 65,018,782 股，占公司有表决
权股份总数的 24.1662％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,413,194 股，占公司有表决权股份总
数的 23.9411％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 605,588 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2251％。

（3）中小股东出席情况

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 607,588 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2258％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0007％。

通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 605,588 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2251％。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意 64,917,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8435％；反对 78,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1207％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358％。

中小股东总表决情况：同意 505,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2485％；反对 78,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.9166％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8348％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 64,927,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593％；反对 71,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。

中小股东总表决情况：同意 516,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9437％；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6987％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3575……
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