公告日期：2025-10-27

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-048
中山联合光电科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日
召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智造
项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期
未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中
山 联 合 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2021SZAA20355号）。

为规范公司募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，并且募集资金存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金使
用情况如下：

单位：万元

扣除发行费用 累计已投入 募集资金
序号 项目名称 预计投资总额 后拟投入募集 募集资金 投资进度
资金金额

1 新型显示和智能穿 49,586.00 39,215.48 25,044.80 63.86%
戴产品智造项目

2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00%

合计 57,086.00 46,715.48 32,544.80 --

注：以上数据未经审计。

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）延期的具体情况

根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目” 达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：

项目名称 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
（调整前） （调整后）

新型显示和智能穿戴产 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

品智造项目

（二）延期的主要原因

本次对募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目” 进行延期，是根据项目实际实施情况作出的审慎安排。截至目前，项目所需设备订单陆续下达中，但设备的交付、安装及系统调试仍需必要的建设周期。公司现有汽车自动化产线正处于满负荷运行状态，新设备的导入与现有产线的衔接需在保障稳定生产的前提下有序推进，同时，AR 新设备也在陆续导入，与整体产线的联调联试亦需要一定周期。为确保设备安装质量与产线运行的稳定性，保障项目投产后达到预期效……
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