公告日期：2025-10-27

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-052
中山联合光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2、提案内容说明

（1）上述提案 1.00 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提案 2.00 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。内容……
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