公告日期：2025-10-27

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-051

中山联合光电科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》、
修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

为落实新《公司法》及相关配套制度规则的要求，进一步优化公司治理结构、提升治理效能并精简管理流程，公司拟对《公司章程》及相关内部治理制度进行修订。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。

本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动解任，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。

二、减少注册资本的情况

公司于2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第

一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于

回购注销部分限制性股票的议案》，2021 年激励计划中首次授予部分限制性股

票的部分激励对象离职以及第三个解锁期对应的公司层面业绩未达到解锁条件

触发值，因此公司对激励对象已授予尚未解锁的一类限制性股票合计148,200 股

进行了回购注销。上述注销手续已于2024年7月在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完成。公司注册资本由269,196,966元减少至269,048,766元，

总股本由269,196,966股减少至269,048,766股。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于取消监事会及减少注册资本的情况，根据《公司法》《深圳证券交易

所股票创业板上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规

定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次《公司章程》修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，

删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及“监事会”“监事”、“监事会会议决

议”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，在不

涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号

发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，

在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次主要修订对照如下：

序号 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》《中华人 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

成立的股份有限公司(以下简称公司)。

1 公司是由中山联合光电科技有限公司以整 公司是由中山联合光电科技有限公司以整体
体变更方式设立，在中山市市场监督管理局注 变更方式设立，在中山市市场监督管理局注册登
册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码
用代码为91442000778330115C。 为91442000778330115C。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币26,904.8766万
2 26,919.6966万元。 元

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
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