公告日期：2025-10-27

关于中山联合光电科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23
日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智
造项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为联合光电创业板 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后，保荐机构在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355号）。

为规范公司募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，并且募集资金存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金使
用情况如下：

单位：万元

扣除发行费用 累计已投入 募集资金
序号 项目名称 预计投资总额 后拟投入募集 募集资金 投资进度
资金金额

1 新型显示和智能穿 49,586.00 39,215.48 25,044.80 63.86%
戴产品智造项目

2 偿还银行贷款 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00%

合计 57,086.00 46,715.48 32,544.80 --

注：以上数据未经审计。

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，对募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目” 达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：

项目名称 达到预定可使用状态日期（调 达到预定可使用状态日期（调
整前） 整后）

新型显示和智能穿戴产品 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

智造项目

（二）延期的主要原因

本次对募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进行延期，是根据项目实际实施情况作出的审慎安排。截至目前，项目所需设备订单陆续下达中，但设备的交付、安装及系统调试仍需必要的建设周期。公司现有汽车自动化产线正处于满负荷运行状态，新设备的导入与现有产线的衔接需在保障稳定生产的前提下有序推进，同时，AR 新设备也在陆续导入，与整体产线的联调联试亦需要一定周期。为确保设备安装质量与产线运行的稳定性，保障项目投产后达到预期效益，公司经审慎研……
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