公告日期：2025-05-20

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-023
中山联合光电科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联合光电；证券代码：300691）自
2025 年 5 月 20 日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 6
月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将
于 2025 年 6 月 4 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次筹划事项的主要情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的为东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）。
基本信息如下：

公司名称 东莞市长益光电股份有限公司

统一社会信用代码 914419006905498412

成立日期 2009-07-17

注册资本 8,000 万元人民币

法定代表人 殷海明

公司类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址 广东省东莞市常平镇池田东路 18 号 1 栋

一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；
经营范围 照相机及器材销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术
进出口。

（二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为长益光电的全部股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交易对方以后续公告的重组预案或重
组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份等方式购买长益光电 100%的股权，并募集配套资金。本
次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组
报告书披露的信息为准。

（四）本次收购的意向性文件

公司与本次交易的主要交易对方已签署了《股份收购意向协议》，初步达成
购买资产的意向。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安
排、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式股份收购协议确定。如
正式股份收购协议与意向协议有约定不一致，以正式股份收购协议的内容为准。
三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审批程序，按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划发行股份等方式购买资产并募集配套资金事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易签署的《股份收购意向协议》；

3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

4、深圳证券交易所要重组求的其他文件。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。