公告日期：2025-05-12

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-021
中山联合光电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 5 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 09:15-15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。

3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议的主持人：董事长龚俊强先生因公务原因不能出席本次股东大会，本次股东大会由副董事长邱盛平先生主持。

6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 111,251,562 股，占公司有表
决权股份总数的 41.3500％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,411,194 股，占公司有表决权股份总
数的 23.9403％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 107 人，代表股份 46,840,368 股，占公司有表决权股份
总数的 17.4096％。

（3）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）106 人，代表股份 30,047,597股，占公司有表决权股份总数的 11.1681％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 30,047,597 股，占公司有表决权
股份总数的 11.1681％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意 111,054,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8227％；反对 128,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％。

中小股东总表决情况：同意 29,850,297 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3434％；反对 128,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4270％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2296％。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意 111,053,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8216％；反对 129,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％。

中小股东总表决情况：同意 29,849,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3394％；反对 129,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4310％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2296％。

（三）审议通……
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