公告日期：2025-04-21

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-006
中山联合光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日
以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年年
度报告及摘要的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

董事会认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度
董事会工作报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年工作情况作董事会工作
报告。公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股
东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 详 情 请 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》及《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度
总经理工作报告的议案》。

公司董事会认真听取了总经理邱盛平先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度
财务决算报告的议案》。

公司 2024 年度财务决算报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度
利润分配预案》。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，具有合法性、合规性、合理性，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度
内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》……
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