公告日期：2025-04-21

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-007
中山联合光电科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于
2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方
式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘
要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报
告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年
度财务状况和经营成果。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预
案》。

经审核，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自
我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对公司 2024年内部控制自我评价报告无异议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。2024 年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减
值准备的议案》。

经审核，监事会认为：2024 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度财务预算报
告的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议了《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》。
鉴于本议案涉及全体监事的薪酬与津贴，根据《公司章程》等有关规定，全体监事对
本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度向银行
等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担……
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