公告日期：2025-10-21

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-040
山东双一科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、《公司章程》修订情况

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”修改为“股东会”；

除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护山东双一科技股份有限公司 第一条 为维护山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 制定本章程。
办法》和其他有关法律、法规、规范性文件
的规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人 董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
其全部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 约束力的……
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