公告日期：2025-04-19

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-005
山东双一科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025
年 04 月 08 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 04
月 17 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会
议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司独立董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生向董事会提交了独立董事述职报告。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

根据 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项
监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有
效性进行了评价。自我评价结果如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。