公告日期：2025-12-19

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-045
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于完成增选独立董事暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关于增选独立董事的情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19
日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独
立董事；同时，公司于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通
过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意周红女士当选第五届董事会独立董事后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举吴可女士
担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、第五届董事会总体情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程（2025
年 12 月）》，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括 1 名职工
代表董事），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：冯学裕先生（董事长）、景在军先生、宋嘉斌先生、吴可女士（职工代表董事）；

独立董事：兰才明先生、韩燕女士、周红女士。
公司第五届董事会专门委员会委员成员如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委员会其他成员

战略委员会 冯学裕先生 景在军先生、兰才明先生

审计委员会 韩燕女士 兰才明先生、宋嘉斌先生

提名委员会 兰才明先生 周红女士、冯学裕先生

薪酬与考核委员会 周红女士 韩燕女士、冯学裕先生

四、备查文件
1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议； 2、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。 特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日
附件：

周红女士个人简历

周红女士，1965 年生，新西兰国籍，清华大学工学本硕及新西兰 Massey 大
学 MBA、金融硕士复合学历背景。1989 年至 1992 年担任北京工业大学讲师；1992
年至 1997 年担任深圳市建筑设计院工程师；2001 年至 2002 年担任深圳基钰投
资管理有限公司总裁助理；2002 年至 2003 年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003 年至 2005 年任职于东方伊健健康产业投资有限公司担任董事；2005年至 2016 年任职于中国南玻集团股份有限公司担任董事会秘书；2016 年至 2017年任职于深圳码联科技有限公司担任首席执行官；曾兼任 TCL 中环新能源科技股份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司及研祥智能科技股份有限公司独立董事。2017 年至今任职于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书。

截至目前，周红女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》及《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上……
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