公告日期：2025-12-04

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-041
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日
上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由 5 名增至 7 名，增加的两名董事，包括一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）；独立董事人数由 2 名增加至 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求；同时，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的其他条款进行相应修订，具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、
废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，
结合公司实际，公司拟修订 19 份制度、制订 4 份制度、废止 1 份制度，相关子
议案逐项表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2.05、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2.06、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2.07、审议通过了《关于修订并更名〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反……
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