公告日期：2025-12-04

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-042
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》

及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下：

1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司第五届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。为确保公司的规范运作，在股东会审议通过前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2、公司董事会拟调整董事席位，董事会由 5 名董事调整为 7 名董事，包括
3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事；独立董事中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，相关变动调整内容不再逐一列举。具体修订情况详见后附的《〈公司章程〉修改对照表》，修订后全文请详
见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 12 月）》。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登 记、章程备案等相关事宜，上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记 的情况为准。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、关于修订、制定、废止公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司同
步修订了 19 份制度、制定 4 份制度、废止 1 份制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交公
司股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《对外投资管理办法》 修订 是

5 《关联交易管理办法》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《股东大会网络投票实施细则》 修订并更名 是

8 《累积投票制实施细则》 修订 是

9 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 ……
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