公告日期：2025-04-30

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-015
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于增加 2024 年度股东会临时提案

暨召开 2024 年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二
次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，定于 2025 年 5 月
14 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年度股东会，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编
号：2025-010）。

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到了公司实际控制人冯学裕先生提交的《关
于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会增加临时提案的提议函》，为提高决策效率，冯学裕先生提请将公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案提交 2024 年度股东会，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份12,712,960 股，占公司总股本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，2024 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15-15:00。

5、 会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科

技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 ……
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