公告日期：2025-04-24

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如下：

一、2024 年度主要工作

（一）2024 年度公司监事会依法履行职责情况

1、报告期内，监事会成员列席了 2024 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。

2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。

（二）监事会会议召开情况：

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议：

1、2024 年 4 月 23 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届
监事会第九次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》，《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放方案》全体监事回避表决直接提交股东大会审议。

2、2024 年 7 月 10 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届
监事会第十次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

3、2024 年 8 月 21 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届
监事会第十一次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议
审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、2024 年 10 月 24 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届
监事会第十二次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 11 月 19 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届
监事会第十三次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
5、2024 年 12 月 5 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第五届
监事会第一次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司持续完善了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程及损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度财务运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2024 年年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司重大收购、出售资产情况

2024 年度，公司无重……
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