公告日期：2025-04-14

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-011
创业黑马科技集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
16 日披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、根据截至目前的审计、评估情况，结合相关披露信息，以及本公司 2024年度未经审计财务数据的初步测算，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

3、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据截至目前的审计、评估情况，结合相关披露信息，以及本

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-011
公司 2024 年度未经审计财务数据的初步测算，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易预计不构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

二、本次交易的历史披露情况

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创业黑马；证券代码：
300688）自 2024 年 12 月 2 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024
年 12 月 2 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-079）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-081）。

2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于〈创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票
自 2024 年 12 月 16 日开市起复牌，具体内容详见《创业黑马科技集团股份有限
公司关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2024-085）。

2025 年 1 月 14 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-002）。

2025 年 2 月 13 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-007）。

2025 年 3 月 15 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-009）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-011
截至本公告披露日，尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商。公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——……
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