公告日期：2025-11-13

第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-094
广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议于 2025 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知

于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事
规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订，同时废
止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及对应的修订对照表，
已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结

第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-094
合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，并制定了部分制度，具体
情况如下：

是否需要提交股东

序号 制度名称 修订、制定情况

大会审议

1 《独立董事制度》 修订 是

2 《独立董事专门会议制度》 修订 是

3 《募集资金使用管理办法》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易决策制度》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《投资者关系管理制度》 修订 否

9 《重大信息内部报告制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 ……
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