公告日期：2025-11-13

广州赛意信息科技股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1. 整体修订内容：《股东会议事规则》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关字
样。前述修订因所涉及条目众多，若相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《股东会议事规则》中其他非实质性
修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

2. 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召
度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 日起 2 个月以内召开临时股东会：

事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 人数的 2/3 时；

程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 （四）董事会认为必要时；

时； （五）审计委员会提议召开时；

（四）董事会认为必要时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
（五）监事会提议召开时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证
情形。 券交易所，说明原因并公告。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司

所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）

派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称

证券交易所），说明原因并公告。

3. 第六条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股 第六条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。经
东大会。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根
根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议 发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说
后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召……
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