公告日期：2025-11-13

广州赛意信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12

日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议
事规则的议案》，公司拟对《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董
事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东
大会审议。本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，原监事会的相关职权
改由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起
相应解除，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。现将具体内容公
告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行修订和完善，
具体修订内容如下：

1、变更注册资本。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会

第二十三次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员
工持股计划，以及减少公司注册资本，其中，用于实施员工持股计划或股权激励
的股份数量不高于回购总量的 60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回
购总量的 40%。

截至 2025 年 7 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方

式累计回购公司股份 2,964,350 股，公司本次回购股份计划已实施完毕。

公司本次回购股份中1,192,911股已经用于公司第一期事业合伙人持股计划，
占本次回购总量的 40.24%，剩余回购股份 1,771,439 股用于注销减少注册资本，
占本次回购总量的 59.76%，与公司董事会及股东大会审议通过的回购方案不存在
差异。

公司于 2025 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

完成上述回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由 410,183,049 股

变更为 408,411,610 股，公司注册资本由 410,183,049 元变更为 408,411,610 元。

2、统一将原《公司章程》中的“股东大会”修改为“股东会”，“监事会”
“监事”根据具体情况修改为“审计委员会”“审计委员会成员”等或删除相关
表述。

3、其他非实质性修订，如章节标题、条款编号及援引条款序号、标点符号
及格式的调整等。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

《公司章程》具体修订内容详见如下修订对照表：

序 修订前 修订后

号

1. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根

华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本

程。 章程。

2. 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

410,183,049 元。 408,411,610 元。

3. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

……
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