公告日期：2025-11-13

广州赛意信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为
现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1 栋公司研发总部 20

楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型

栏目可以投
票

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √

2、本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次

会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 25 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

2025 年 11 月 26 日，上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00

（二）登记地点：广州市天河区珠江西路 17 号 4501 室广州赛意信息科技股份有限
公司证券投资部。

（三）登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代……
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