公告日期：2025-04-25

广州赛意信息科技股份有限公司

独立董事张振刚述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广
州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息
科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真履行独立
董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤
勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真地行使
法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程
专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导师，2022 年 3 月起任公司
独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条
件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

经自查，本人确认本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情形。公司董事会对本人独立性情况进行了评估，未发
现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

公司 2024 年度共召开 9 次董事会，本人每次均出席会议。公司 2024 年度召

开 3 次股东大会，本人均未列席。本人本着勤勉尽责的态度，会前认真阅读会议
材料，必要时要求公司管理层或其他工作人员补充材料。在详细了解议案情况的
基础上，本人通过审慎、认真审议公司会议材料，了解公司的经营情况，并结合
自己的专业知识提出专业性建议，独立公正地履行职责，依法客观、明确地对公
司发生的相关重大事项发表独立意见。

（二）参与董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员。

1、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，报告期内持续关注与研究董事、高级管理人
员的选择标准和程序，认真审核与评价公司董事及高级管理人员的任职情况，切
实维护中小投资者利益。

2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人积极参与薪酬与考核委员会会议，认真审议 2024 年度高级
管理人员薪酬方案、审议调整股权激励限制性股票授予价格的议案、审议股权激
励限制性股票归属条件成就的议案、审议作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票的议案等。本人认为上述议案的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，议案内容不存在损害公司及股东
利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、战略委员会工作情况

报告期内，本人积极参与战略委员会会议，认真审议关于控股子公司拟购买
土地使用权并建设华东研发总部的议案、审议关于回购公司股份方案的议案、审
议关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案等。
本人作为战略委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真阅读会议材料，适时与公
司管理层交换意见，认为上述议案符合公司的战略发展规划，有利于公司的长远
发展，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2024 年度公司共召开一次独立董事专门会议，本人现场出席会议，对公司
日常关联交易预计事项进行了审慎核查和有效监督，并及时向公司相关人员进行
询问了解情况，充分发挥自己的专业知识，依法独立、客观、公正地发表了独立
意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真查

极与会计师事务所沟通，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

（四）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公
司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地调
研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相
关监管要求，对本人提出的疑问积极予以回应。

2024 年度，本人通过出席董事会、独立董事专门会议、战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会等开会时间及其他时间，对公司开展现场考察，与公
司管理层进行沟通交流，并听取公司有关人员对公司的日常经营、董事会决议执
行、业……
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