公告日期：2025-04-25

广州赛意信息科技股份有限公司

独立董事江奇述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广
州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息
科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息科
技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真履行独立董
事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项
议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，
谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履职情况
报告如下：

一、独立董事基本情况

本人江奇，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、注册会计师。现任广
州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人
符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由
深圳证券交易所备案审查。

报告期内，本人对独立性情况进行自查，本人任职符合法律法规和规范性文
件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开董事会 9 次，共召开股东大会 3 次。本人按时出席董事

会 9 次，未列席股东大会。本人本着勤勉尽责的态度，积极出席会议，认真阅读
会议材料并发表意见，必要时与公司管理层就议案的详细情况进行预沟通、要求
补充资料、提出意见建议等。

董事会各项议案均符合全体股东特别是中小股东的利益，未出现投反对票或者弃
权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）任职董事会专业委员会工作情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据相关法律法规、《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，2024 年度共组织召开五次薪
酬与考核委员会会议，认真审议 2024 年度高级管理人员薪酬方案，审议调整股权
激励限制性股票授予价格的议案，审议 2024 年限制性股票激励计划方案，审议股
权激励限制性股票归属条件成就的议案，审议作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案等。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，2024 年度积极参与审计委员会会议，认真审议公
司定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况
等议案，切实履行审计委员会委员的职责。

（三）参与独立董事专门会议的情况

公司 2024 年度共召开一次独立董事专门会议，会议审议《关于 2024 年度日

常关联交易预计的议案》。本人认为公司与美的集团及其关联方的关联交易不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意
该事项。

（四）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况

本人与公司内审部门及会计师事务所进行积极沟通，及时掌握公司内控建设
和实施情况，听取会计师事务所对于公司年度审计计划和审计结果的汇报，并就
公司财务、业务状况进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者权益方面的工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证

司规范运作》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披
露工作。

为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参
加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风
险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人在开展工作过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均
予以积极配合，比如向本人定期通报公司运营情况、提供相关备查资料、组织或
者配合本人开展实地考察等工作，对本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予
以了足够的重视并采纳，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件及环境基础。

（七）对公司进行现场调查的情况……
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