公告日期：2025-04-25

广州赛意信息科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2024年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地
开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，
维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了九次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决
程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第三届董事会第二十三次会议于2024年3月11日在公司办公地以
通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项
的议案》；

2、《关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的议案》。

（二）公司第三届董事会第二十四次会议于2024年4月24日在公司办公地以
现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；

3、《2023年度董事会工作报告》；

4、《2023年度总经理工作报告》；

5、《2023年度社会责任报告》；

6、《2023年度利润分配预案》；

7、《2023年度内部控制评价报告》；

8、《2023年度财务决算报告》；

9、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

11、《2024年度高级管理人员薪酬方案》；

12、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

13、《关于基甸信息2023年业绩承诺完成情况的议案》；

14、《关于易美科2023年业绩承诺完成情况的议案》；

15、《关于景同科技2023年业绩承诺完成情况的议案》；

16、《关于思诺博2023年业绩承诺完成情况的议案》；

17、《关于变更注册地址、增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

18、《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

18.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

18.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

18.03《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

18.04《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

18.05《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

19、《关于〈2023年年审会计师履职情况评估报告〉的议案》；

20、《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

21、《关于独立董事独立性评估的议案》；

22、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》；

23、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》；

24、《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的议案》；

25、《关于召开2023年度股东大会的议案》。

（三）公司第三届董事会第二十五次会议于2024年6月18日在公司办公地以
通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

2、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

3、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

4、《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》；

5、《关于作废部分已授予但尚未归属的2021年限制性股票的议案》；

6、《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》；

7、《关于基甸信息原股东所持公司部分股份拟解除质押的议案》。

（四）公司第三届董事会第二十六次会议于2024年7月22日在公司办公地以
通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》；

2、《关于回购公司股份方案的议案》；

2.01 回购股份的目的和用途
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