公告日期：2025-04-25

广州赛意信息科技股份有限公司

独立董事韩玲述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广
州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州赛意信息
科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年度作为广州赛意信息
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真履行独立
董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各
项议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利
益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2024 年度履
职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、
注册会计师，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性
文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定

中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会
对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客
观判断的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度公司共召开董事会 9 次，共召开股东大会 3 次。本人按时出席董

事会 9 次，未列席股东大会。本人积极参加会议，本着勤勉、诚信、负责的态度，
认真阅读会议材料，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使
表决权。本人认为公司会议的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关
审批程序，合法有效。

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事
项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情
况的基础上，本人对所出席会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均
投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开一次独立董事专门会议，审议《关于 2024 年度日常

关联交易预计的议案》。在充分阅读会议材料的前提下，认为公司根据 2024 年度
日常经营与业务开展需要，对 2024 年度与美的集团及其关联方拟发生的日常关
联交易金额进行了合理预计，审议程序符合有关法律法规的规定。公司与美的集
团及其关联方的关联交易具有合理性、必要性、公允性，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定，报告期内，组织召开了四次审计委员会会议，认真审议
公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事宜。定期与内部
审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实
性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保、投资理财等事项进行重点关注。

2、提名委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，充分审查公司总经理、非独立董事的
候选人资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关
议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。

（三）履行独立董事特别职权的情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事：

1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提请召开临时股东大会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了独立意见。

（四）保护投资者权益方面的工作

1、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及交易所规
则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己
的专业能力。

2、本人密切关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定持续、规范地进行信息披露。2024 年……
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