公告日期：2025-04-25

光大证券股份有限公司

关于广州赛意信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金
649,999,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为
641,415,086.44 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》《天健验〔2021〕7-128 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 63,821.22

项目投入 B1 60,292.46
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,676.25

项目投入 C1 5,224.98
本期发生额

利息收入净额 C2 10.59

项目投入 D1=B1+C1 65,517.44
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,686.84

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -9.39

实际结余募集资金 F 0.00

差异[注] G=E-F -9.39

[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.39万元，其中9.43万元是公司于2024
年通过其他银行账户支付的发行费用，-0.05万元是公司对募投项目进行结项，并申请注销相关募集资金专户时剩余的未投入项目的利息收入，公司注销相关募集资金专户时，已将上述余额转入公司其他账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资……
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