公告日期：2024-10-17

广州赛意信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议审议的全部议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次会议

审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事长张成康先生

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式

（五）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30-15:30

（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1

栋公司研发总部 20 楼大会议室

（七）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月

16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 16

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（八）股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三）

（九）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2024 年 10 月 1 日刊登在

巨潮资讯网上。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共170人，代表股份数101,706,313股，
占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的25.1213%（截至股权登记日，
公司总股本为410,124,969股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为
5,264,039股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数
为404,860,930股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共166人，代表股份数
5,066,784股，占公司有表决权股份总数的1.2515%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数96,651,529股，占公
司有表决权股份总数的23.8728%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股份数
12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 164 人，代表股份数 5,054,784 股，占公司有表决权股

份总数的 1.2485%。其中中小投资者及代理人共 164 人，代表股份数 5,054,784
股，占公司有表决权股份总数的 1.2485%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东
大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。

涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东大

会有表决权的股份总数。

表决结果：赞成票101,444,687股，占出席会议有表决权股份总数的99.8284%；
反对票70,586股，占出席会议有表决权股份总数的0.0695%；弃权票103,740股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1021%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票4,805,158股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的96.4991%；反对票70,586股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的1.4175%；弃权票103,740股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的2.0834%……
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