公告日期：2025-05-13

中信证券股份有限公司

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为
17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09
元，该笔募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务
所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字
[2020]第 ZI10721 号）。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金实际使用金额为人民币 76,138.46 万元，
临时补充流动资金金额为 12,000.00 万元，募集资金余额为人民币 20,870.03 万元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额为人民币 3,870.03
万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 17,000.00 万元。具体使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 计划使用 累计投入金额 剩余计划使用
募集资金金额 募集资金金额

1 智动力精密技术（越南）工厂 36,598.63 13,892.17 22,706.46
建设项目

1-1 消费电子结构件越南生产基 24,698.63 10,883.48 13,815.15
地建设项目

1-2 散热组件越南生产基地建设 11,900.00 3,008.69 8,891.31
项目

2 智动力消费电子结构件生产 10,000.00 3,541.29 6,458.71
基地改建项目

3 收购阿特斯 49.00%股权项目 24,300.00 23,705.00 595.00

4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 0.00

合计 105,898.63 76,138.46 29,760.17

其中：临时补充流动资金 - 12,000.00 -

注 1：截至 2025 年 4 月 30 日，募投项目累计投入 76,138.46 万元，临时补充流动资金
12,000.00 万元，募集资金产生利息收入及汇率变动影响 3,109.87 万元，募集资金账户余额20,870.03 万元。

注 2：临时补充流动资金 12,000.00 万元已于 2025 年 5 月 8 日归还至募集资金账户。
三、拟终止部分募投项目的原投资计划和实际投资情况

（一）原投资计划和实际投资情况

本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金所涉及的项目为“消费电子结构件越南生产基地建设项目”、“散热组件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”。

1、消费……
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