公告日期：2025-05-13

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-026
深圳市智动力精密技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 05 月 12 日 15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 05 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年05 月 12 日 9:15-15:00。

2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。

3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“智动力”）第四届董事会。

4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。

6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳
市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的股东及代理人人数 7
出席现场

所持有公司表决权的股份总数（股） 89,345,038
会议的情况

占公司有表决权的股份总数比例 34.7828％

通过网络投票参与会议的股东人数 100
通过网络投票

所持有公司表决权的股份总数（股） 10,587,516
参与会议的情况

占公司有表决权的股份总数比例 4.1218％

中小股东及代理人出席人数 102
中小股东

所持有公司表决权的股份总数（股） 10,661,416
出席会议情况

占公司有表决权的股份总数比例 4.1506％

注：1.中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

2.公司有表决权的股份总数指截至本次股东大会股权登记日，公司总股本扣除回购专用证券账户内 3,759,000 股股份后的股份数量。

2.公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席本次会议。
二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 99,797,454 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8648％；
反对 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1112％；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0240％。

中小股东总表决情况：

同意 10,526,316 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7328％；反对 111,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 1.0421％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2251％。

2. 审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 99,786,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8539％；
反对 122,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.12……
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