公告日期：2025-04-21

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（康立）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事。

现任公司第四届董事会独立董事，中南财经政法大学金融学院副教授、湖南昊华化工股份有限公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、武汉中科通达高新技术股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人任职期间，公司共计召开董事会会议十一次，股东大会四次。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会的情况。在

任职期间，本人对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并与公司经营管理层

保持了充分的沟通，以审慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集与

召开均符合相关法律法规的要求，所有重大经营事项均经过了必要的审批程序，
合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事

项，也没有反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表：

独立董事 本报告期应 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 席董事 参加董事 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议

康立 11 0 11 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

1、2024年度，本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照公司《董事会

审计委员会工作细则》的相关要求，均出席了审计委员会会议，对公司各项定期

报告、公司审计部工作总结及计划、续聘会计师事务所等相关事项进行深入研究

讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，充分发挥了本人作为

审计委员会主任委员的审核与监督作用。

2、2024年度，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事

会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，出席了薪酬与考核委员会会议，履

行了自己的职责，开展了有关工作。

第四届董事会审计委员会 第四届董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 （

4 4 1 1 三）
与

内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过参加董事会、董事会审计委员会会议等方式，与公司内

部审计部门、财务部门及会计师事务所均保持了良好沟通，积极通过线上线下等

各种形式进行沟通交流。2024年年度报告审计期间，本人持续跟进审计进展，并

就审计计划、审计重点、风险判断等重要事项与内部财务人员和会计师事务所进

行了深入探讨，维护了审计结果的客观公正。

……
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