公告日期：2025-04-21

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，报告期内公司紧密围绕年度经营计划及发展战略规划稳步推进年度工作，公司营业收入较上年同期有一定幅度的增长。报告期内，公司实现经营收入 154,193.45 万元，较去年同期增长 11.21%；归属于上市公司股东的净利润-15,499.39 万元，比上年同期增长39.02%。

二、2024 年度公司董事会日常履职情况

1．董事会组织架构

报告期内，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

2．董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开11次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，全部议案均获审议通过。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1.《关于公司部分募投项目延期的议案》

2.《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

第四届董事会第 3.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1 十四次会议 2024年01月16日 4.《关于修订<公司章程>的议案》

5.《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.02《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2 第四届董事会第 2024年02月05日 1.《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

十五次会议

3 第四届董事会第 2024年02月25日 1.《关于回购公司股份方案的议案》。

十六次会议

1.《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

4.《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

5《. 关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

6.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

4 第四届董事会第 2024年04月24日 8.《关于公司使用暂时闲置募集资金进……
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