公告日期：2025-04-21

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（罗文元）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

罗文元，男，1982 年生，中国国籍，西南政法大学法学学士，无境外永久居留权。曾任广东君一律师事务所律师，广东如智律师事务所律师，现任公司第四届董事会独立董事，广东商拓律师事务所负责人。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

2024年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会会议十一次，股东大会四次。本人作为公司独立董事亲自出席了董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人2024年度出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 本报告期 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 参加董事 董事会次 事会次 次未亲自参 大会次数
事会次数 数 会次数 数 数 加会议

罗文元 11 6 5 0 0 否 4

作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前认真查阅资
料、对提交董事会的全部议案进行审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理
建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批
程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会
各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

(二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会。2024年度，本人在公司任职期间作为第四届董事会审计委员
会委员及提名委员会主任委员的履职情况如下：

第四届董事会审计委员会 第四届董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

1、2024年度，本人作为公司审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员
会召开的会议，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以督促，对公
司内部控制及风险管理措施的执行情况进行监督与评价，切实履行审计委员会委
员的职责。

2、本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，在任职期间，充分发挥了
提名委员会委员的作用，积极推动公司董事及高级管理人员的选拔与任命工作，
对候选人的综合素质、任职资格等进行综合考评，严格按照《董事会提名委员会
工作细则》的规定履行职责。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通协作，向公司
管理层了解主要经营情况和募投项目的进展情况，与审计会计师沟通审计情况，
积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年度报
告。

（四）在公司现场工作情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，本人与公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。