公告日期：2025-04-21

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（余克定）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业优势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

余克定，男，1964年生。中国国籍，无境外永久居留权。安徽财经大学学士学位，中国注册会计师。曾任公司独立董事、英诺激光科技股份有限公司独立董事。现任深圳安汇会计师事务所执行事务合伙人、中证信用增进股份有限公司董事、深圳市亿联无限科技股份有限公司董事。2024年02月起担任公司独立董事。
任职期间，本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况及股东大会情况

2024年度本人任职期间，公司共计召开董事会会议十次，股东大会三次，本人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人2024年度具体出席董事会及股东大会的情况如下表：

独立董事 本报告期应 现场出席 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
姓名 参加董事会 董事会次 参加董事 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
次数 数 会次数 会次数 数 加会议 次数

余克定 10 7 3 0 0 否 3

作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前查阅相关资 料、对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层进行交流讨论，提出 合理建议，以严谨的态度行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，本人对2024年 度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专门委员会。

2024年度在公司任职期间，本人作为第四届董事会战略委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员及提名委员会委员的履职情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

应 出 席 次

实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

数

1 1 0 0 1 1

1、本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人严格遵守公 司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，并 根据公司实际情况，不断完善公司薪酬制度体系，进一步提高在薪酬考核方面的 科学性，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

2、本人作为第四届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会 提名委员会工作细则》等相关规定的要求履行职责，对公司高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行审核并提出建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人积极与公司内部审计机构及年度审计机构进行沟通，认真履 行相关职责，及时掌握公司财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了
解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）在……
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