公告日期：2025-11-10

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-055
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2025年11月03日

5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

6、现场会议主持人：董事阮力先生

由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事阮力先生主持本次会议。

7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东270人，代表股份160,827,145股，占公司有表决权股份总数的41.0759％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份108,120,488股，占公司有表决权股份总数的27.6144％。通过网络投票的股东265人，代表股份52,706,657股，占公司有表决权股份总数的13.4615％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东269人，代表股份73,125,529股，占公司有表决权股份总数 的 18.6766 ％ 。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份20,418,872股，占公司有表决权股份总数的5.2151％。通过网络投票的中小股东265人，代表股份52,706,657股，占公司有表决权股份总数的13.4615％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、逐项表决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.01 《回购股份的目的及用途》

总表决情况：

同意160,150,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5790％；反对671,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意72,448,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0742％；反对671,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。

1.02 《回购股份符合相关条件》

总表决情况：

同意160,150,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5790％；反对671,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4172％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意72,448,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0742％；反对671,019股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.9176％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0082％。

1.03 《回购股份的方式、价格区间》

总表决情况：

同意160,147,726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5775％；反对673,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4187％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决……
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