公告日期：2025-05-14

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-031
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。

4、股权登记日：2025年5月7日

5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生

由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。

7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东146人，代表股份153,147,677股，占公司有表决权股份总数的38.9627％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份111,793,154股，占公司有表决权股份总数的28.4416％。通过网络投票的股东137人，代表股
份41,354,523股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份65,446,061股，占公司有表决权股份总数的16.6503％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份24,091,538股，占公司有表决权股份总数的6.1292％。通过网络投票的中小股东137人，代表股份41,354,523股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意152,142,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3436％；反对981,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.6410 ％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64,440,761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4639％；反对981,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5000％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

2、2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意152,123,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3309％；反对999,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.6529 ％；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意64,421,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4344％；反对999,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5278％；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378％。

3、2024年度财务决算报告

总表决情况：

同意152,122,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3308％；反对998,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.6519 ％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东……
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