公告日期：2025-04-22

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

章程

二〇二五年四月

厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股东 ......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集......- 12 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东大会的召开......- 15 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会 ......- 22 -

第一节 董事 ......- 22 -

第二节 董事会 ......- 25 -

第三节 董事会专门委员会 ......- 32 -

第六章 经理和其他高级管理人员 ......- 32 -
第七章 监事会 ......- 35 -

第一节 监事 ......- 35 -

第二节 监事会 ......- 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 37 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 内部审计......- 41 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 42 -

第九章 通知和公告 ......- 42 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 44 -

第二节 解散和清算......- 45 -

第十一章 修改章程 ......- 46 -
第十二章 附则 ......- 47 -

第一章 总 则

第一条 为维护厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由厦门艾德生物医药科技有限公司进行整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司在厦门市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9135020066474298XL。

第三条 公司于 2017 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可[2017]1240 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
2000 万股，于 2017 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司的注册名称：

中文名称：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

英文名称：Amoy Diagnostics Co., LTD.

第五条 公司住所：厦门市海沧区鼎山路 39 号，邮政编码：361027；公司官方网站：http://www.amoydx.com。
第六条 公司的注册资本为人民币 39,306.1969 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持……
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