公告日期：2025-04-22

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依据
《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，按照《监事会议事规
则》的要求，切实履行监督职责，对公司的生产经营、董事及高级管理人员履职
等情况进行监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会
主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并对相关议案进行了认真审
议。具体会议情况如下：

会议时间 会议届次 会议主要内容

2024年2月 第三届监事会 审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期
7日 第十五次会议 限的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

2024年4月 第三届监事会 审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报
13日 第十六次会议 告》《2023年年度报告及其摘要》《关于2023年度利润分配方
案的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》

2024年4月 第三届监事会 审议通过《2024年第一季度报告》

22日 第十七次会议

2024年5月 第三届监事会 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限
8日 第十八次会议 制性股票的议案》

2024年7月 第三届监事会 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》《关于监事会换届选
29日 第十九次会议 举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》《关于调整2023年
限制性股票激励计划相关事项的议案》

2024年8月 第四届监事会 审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限
14日 第一次会议 的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

2024 年 10 第四届监事会 审议通过《2024年第三季度报告》
月21日 第二次会议
2024 年 11 第四届监事会 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限
月18日 第三次会议 制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关要求，积极参加股东大会，列席董事会，对公司董事会和股东大会的召集、
决策程序、内部控制制度建立和执行情况，以及公司董事、高级管理人员的履职
情况进行了监督。监事会认为：公司董事会和股东大会的决策程序合法有效，董
事会和股东大会的各项决议能够得到有效执行；公司建立了比较完善的内部控制
制度；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责履行职务，未发现违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营
活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全且得到有效执行、财
务运作规范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企
业会计准则》等有关规定，财务报告的审议程序符合法律法规及《公司章程》等
各项规定，能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：公司关
联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

公司无对外担保情况。

（五）公司募集资金使用与管理情况

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