公告日期：2025-04-22

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-017
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届董事会第六次会议于2025年4月19日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年4月9日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2024年年度报告。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2024年年度报告。

公司独立董事向董事会递交了2024年度述职报告（已与本公告同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2024年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年实现营业收入 1,108,948,700.11元，实现归属于上市公司股东的净利润254,863,444.95元。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2024年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2024年年度报告摘要刊登在2025年4月22日《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟定2024年度利润分配方案如下：以未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士回避表决。本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

8、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营情况及薪酬政策，公司高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

本议案已经……
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