公告日期：2025-11-18

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-072
北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》已于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：
2025 年 11 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 11 月 18 日
下午 14:30 在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东会由公司董事长吴晓宁先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 223 人，代表公司股份 135,030,171 股，占公司有表决权股份总数的 45.2505％。其中参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份 126,941,589股，占公司有表决权股份总数的 42.5399%；参加本次股东会网络投票的股东及
数的 2.7106％。

参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共 218 人，代表股份 8,088,582
股，占公司有表决权股份总数的 2.7106％。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 134,521,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6232％；反对 492,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3650％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。

其中，中小股东表决结果：同意 7,579,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7095％；反对 492,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0939％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1966％。
表决结果：本议案审议通过。

2. 审议并通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意 128,322,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0328％；反对 6,690,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9549％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,381,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0775％；反对 6,690,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7160％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2065％。
表决结果：本议案审议通过。

3. 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 128,337,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0438％；反对 6,654,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.9282％；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％。

其中，中小股……
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