公告日期：2025-10-17

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-059
北京中石伟业科技股份有限公司

关于泰国孙公司签订《工厂建设项目 EPC 工程

总承包合同》暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司于 2023 年 6 月 28 日经
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议决定，以简易程序向特定对象发行股票投资建设中石（泰国）精密制造项目，实施主体为公司设立于泰国的全资孙公司 Jones Tech（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”），实施募投项目的投资总额为 73,654.26 万元。

中石（泰国）精密制造项目建于泰国罗勇府 WHA 工业园区，计划投资建设公司海外生产基地，总投资 73,654.26 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元，主要生产石墨膜、石墨模切、导热界面材料、屏蔽材料及胶粘剂等产品，主要供应公司海外客户。本次项目建成后将丰富公司产品结构，提高公司盈利及抗风险能力，从根本上推动公司的可持续发展。

二、合同签订情况

泰国孙公司与中国建筑工程(泰国)有限公司（以下简称“中建泰国”） 及世源科技工程有限公司（以下简称“世源科技”）于近日正式签订《工厂建设项目 EPC 工程总承包合同》（以下简称《工程总承包合同》），约定由中建泰国及世源科技作为“工厂建设项目 EPC 工程”总承包方，合同金额为 97,241.60 万
泰铢，按《工程总承包合同》约定的泰铢与人民币换算汇率 4.5440:1 折算合同金额为 21,400.00 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规规定，公司签订上述合同已履行了必要的内部审批程序，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需重新提交公司董事会及股东大会审议。

三、交易对方介绍

1、基本情况

（1）承包人 1

公司名称：中国建筑工程(泰国)有限公司

董事： 、 、徐伟涛、周嘉毅

注册资本：500,000,000 泰铢

成立日期：1990 年 7 月 10 日

注册地址：2034/77-78 Ital-Thai Tower, 17th Floor, New Phetchaburi Road,
Bangkapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok 10310, Thailand

经营范围：从事与施工相关的各类活动，包括建造、施工设备租赁、工程管理与监理、施工工具进口与销售等。经营与销售各类塑料制品、五金器材、建筑材料等，以及上述材料的制造与进出口业务。从事仓储、物流、包装与配送等相关支持业务，包括租赁仓库、托运货物、管理库存等。

（2）承包人 2

公司名称：世源科技工程有限公司

法定代表人：黄文胜

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2003 年 8 月 22 日

注册地址：北京市海淀区西四环北路 160 号 6 层二区 617

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；运行效能评估服务；工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；泵及其空设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；噪声与振动控制服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发……
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