公告日期：2025-11-07

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-048
武汉海特生物制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 7 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

（二）现场会议召开地点

湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 57,381,400 股，占公司有表决
权股份总数的 43.8379％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,259,424股，占公司有表决权股份总数的 27.7013％。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 21,121,976 股，占公司有表决权股份总数的 16.1367％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 331,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2532％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 331,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2532％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意 57,361,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650％；
反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意 311,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9348％；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2674％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。。

2、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 57,361,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650％；
反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277％；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意 311,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9348％；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2674％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效……
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