公告日期：2025-10-23

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-047
武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 11 月 7
日（星期五）14：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 7 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 11 月 3 日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √

2.00 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《募集资金管理办法》 √

2.06 ……
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