公告日期：2025-10-23

f证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-043
武汉海特生物制药股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董
事会第五次会议于 2025 年 10 月 22 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 13 日以传真或邮件方式送达。
会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，《公司章程》的具体内容见附件。
董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记相关事宜。在公司股东大会审议通过相关议案之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》和《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司制定、修订并废止了部分内部治理制度。相关议案逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.03 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.04 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.05 审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.06 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.07 审议通过《关联交易制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
3.08 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意……
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