公告日期：2025-04-21

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-008
武汉海特生物制药股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董
事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真或邮件方式送达。会
议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家凤先生、杨涛先生、严洁女士、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对 2025 年的工作计划做了规划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

2024 年度公司经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本年度公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元，净利润-7,376.99 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,934.87 万元。母公司实现营业收入 16,814.25 万元，净利润 615.51 万元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：根据公司已签订的各类协议以及近年来的战略发展规划……
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