公告日期：2025-04-21

武汉海特生物制药股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。2024 年，公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元，较上年同期增长 7.75%，实现归属于上市公司股东净利润-6,934.87 万元，较上年同期增长 42.60%。

报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次，审议
通过 29 项议案。会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案

1 第八届董事会第十 2024.4.19 1.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

五次会议

2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

8.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

9.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

10.《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

11.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

12.《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》
13.《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议
案》

14.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

2 第八届董事会第十 2024.7.2 1《. 关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》
六次会议

3 第八届董事会第十 2024.8.26 1.《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议
七次会议 案》

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